Джеффри Эпштейн сдал Кенеса Ракишева
Такие данные содержатся в письмах информатора Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Криса Дилорио, которые опубликованы в архивах Эпштейна.
В документах упоминаются также почетный консул Казахстана в США Эммануил Гриншпун, фигурант уголовных дел Snoras и Latvijas Krājbanka Владимир Антонов, «глава русской мафии» Семен Могилевич, сам Эпштейн.
Кристофер Дилорио (Christopher DiIorio) — профессиональный аналитик, институциональный трейдер, ветеран Уолл-стрит. В 2006 году он потерял около $1 млн на инвестициях в компанию E Mobile.
Он начал собственное расследование и обнаружил системную схему манипуляций. Дилорио стал информатором Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), при этом он публично обвинял SEC в крышевании крупной сети по отмыванию денег, в которую вовлечены финансовые круги, бизнес, политические деятели и международные преступники.
В числе участников мошеннических схем Дилорио называет российские Яндекс, QIWI, PayOnline, а также NetElement (NetE) казахстанского миллиардера Кенеса Ракишева (PayOnline входит в NetE).
Именно через эту структуру, считает Дилорио, перекачивались и отмывались средства, связанные с Кенесом Ракишевым и рядом компаний.
Дилорио в письме от июля 2020 года сообщает, что подал два официальных сообщения в Офис по работе с информаторами SEC по делу о отмывании денег / транзакционном отмывании «о мошенничестве, известном как Net Element».
В частности, речь шла о фирмах-пустышках, которые не имели реальных активов и вели деятельность в основном на бумаге, а их акции были «накачаны воздухом».
Участники схемы сначала продавали акции, которых у них в реальности нет, а затем избавлялись от этой проблемы за счет выпуска огромного количества новых, почти бесплатных акций той же компании-пустышки.
Эти акции используются, чтобы задним числом «закрыть» незаконные продажи.
Таким образом огромные обороты на рынке создаются не из-за роста бизнеса, а через подобные махинации с акциями. Для теневых схем, отмывания денег и создания «черных касс» используется также рынок внебиржевых акций (OTC, что-то вроде доски объявлений для акций с крайне слабым контролем).
Читайте в Телеграм Net Element Кенесе Ракишева утверждала, что является платежным процессором и ежегодно обрабатывает транзакции на миллиарды долларов.
В СМИ ее называли гордостью страны — она была первой в Казахстане фирмой, вышедшей на IPO на бирже NASDAQ. Занималась NetElement предоставлением в США платежных услуг для мелкого и среднего бизнеса с использованием блокчейн-технологий.
У NetE также было собственное облачное решение Aptito, которое внедрялось в розничых торговых точках и заведе.
Джеффри Эпштейн побывал в гостях у Тони Блэра Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр принимал американского финансиста Джеффри Эпштейна, впоследствии осужденного за сексуальные преступле …
Общество, регионы 15:12, октября 11, 2025 | versia.ruПокойный развратник Джеффри Эпштейн поможет Трампу расправиться с обидчиками Генпрокурор США Пэм Бонди на прошлой неделе раздала блогерам папки с материалами по делу миллиардера Джеффри Эпштейна. Он умер в тюрьме пять лет наза …
Общество, регионы 05:12, марта 11, 2025 | versia.ru«Арлан» имени Ракишева Читайте в Телеграм ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают публиковать свое расследование про одного из богатейших людей Казахстана, человек, которого …
Бизнес, Промышленность, Энергетика 05:12, декабря 21, 2025 | rucriminal.info
Джефри Эпштейн, как путевка в будущее Читайте в Телеграм Согласно рассекреченный файлам Минюста США в 2018 году Джеффри Эпштейну предложили встретиться с девушкой из краснодарского модель …
Бизнес, Промышленность, Энергетика 20:12, февраля 5, 2026 | rucriminal.infoЮБ «Падва и Эпштейн» о возврате заблокированных SWIFT-переводов Несмотря на наличие неблагоприятной судебной практики по искам клиентов к банкам в связи с блокировкой отправленных через SWIFT денежных средств, ком …
Закон и Право 15:12, октября 19, 2024 | pravo.ru
Меланию Дональду Трампу нашел Эпштейн? Есть доказательства Американские СМИ последние недели заняты тем, что разбирают новые документы по делу Джеффри Эпштейна. Согласно обнародованным страницам, ставшим дост …
Общество, регионы 15:12, февраля 3, 2026 | eadaily.com
Обезумевшие крысы, Елизавета II и Эпштейн, Такаити на дереве: утренний кофе с EADaily Все эти переговоры, разговоры, высказывания, сливы информации — это лишь словесные упражнения проигравших. Москва молчит и эту болтовню обезумевших к …
Происшествия 05:12, ноября 25, 2025 | eadaily.com«Рассталась с парнем, вижу потенциал». Эпштейн искал в Екатеринбурге билеты на футбол, отели и девушек Минюст США опубликовал миллионы документов из дела Джеффри Эпштейна, влиятельного финансиста, обвиняемого в создании международной сети секс-услуг. В …
Основные новости 20:12, февраля 3, 2026 | 66.ru
Минюст США обнародовал фотографии Джеффри Эпштейна с несовершеннолетними Министерство юстиции США опубликовало очередную порцию материалов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, среди которых оказались крайне прово …
Основные новости 05:12, декабря 22, 2025 | russian.rt.com
Имя Илона Маска обнаружили в файлах миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна В новых документах по делу миллиардера Джеффри Эпштейна, осуждённого за секс-торговлю и совращение несовершеннолетних, фигурирует имя Илона Маска. По …
Шоу-бизнес 15:12, сентября 27, 2025 | spletnik.ru
Профессор Джеффри Сакс считает, что «США взорвали „Северный поток“, как и обещали» Соединенные Штаты стоят за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил американский политолог и экономист, профессо …
Общество, Происшествия, ЖКХ 23:20, мая 28, 2024 | ng.ru Юрий Жданов объяснил природу тесного сотрудничества банка JPMorgan и Джеффри Эпштейна В Соединённых Штатах вновь набирает обороты многолетний скандал, связанный с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Теперь в связях с миллионером обвиняю …
Бизнес 10:12, октября 1, 2025 | versia.ru Умерла Вирджиния Джуффре — самая известная жертва миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна Покончила жизнь самоубийством самая известная жертва миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна — Вирджиния Джуффре, которая также была первой, кто обвини …
Шоу-бизнес 20:12, апреля 26, 2025 | spletnik.ru "Она больна на всю голову". Ариану Гранде критикуют за её слова о серийном убийце Джеффри Дамере Ариану Гранде критикуют за её слова о том, что она хотела бы провести время с серийным убийцей, педофилом и каннибалом Джеффри Дамером, который умер …
Культура и искусство 20:12, июня 27, 2024 | spletnik.ru
«Все сдал!» – все виды студенческих услуг Контрольная работа позволяет преподавателю ВУЗа узнать, настолько хорошо студентом усвоена та или иная тема. Именно поэтому такие проверочные знания …
Общество, регионы 00:12, марта 20, 2025 | vladtime.ru Отец самой известной жертвы миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна сомневается в причинах её смерти Отец Вирджинии Джуффре — самой известной жертвы миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, которую на днях нашли мёртвой в её доме, — сомневается в причи …
Шоу-бизнес 20:12, апреля 29, 2025 | spletnik.ru Таксист сдал в ломбард украшения пассажирки В Саратове женщина лишилась ювелирных изделий после поездки в такси. Об этом сообщает городское УМВД.В полиции 27-летняя горожанка рассказала, что с …
Общество, Происшествия, ЖКХ 00:12, января 13, 2026 | news.sarbc.ru Йошкаролинец сдал 6 чужих велосипедов в ломбард Йошкаролинец сдал 6 чужих велосипедов в ломбард В Йошкар-Оле полиция задержала мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов. 35-летний житель гор …
Основные новости 09:15, мая 14, 2024 | pg12.ru
Биткоин обновил максимумы, но тут же сдал назад Влияние на рынок:2Картина рынкаКапитализация крипторынка поднималась до $4.20 трлн. утром в четверг, прежде чем откатиться немного до $4.14 трлн. Но …
Forex 10:12, августа 20, 2025 | fxteam.ru Буденновец сдал в утиль автомобиль, купленный в долг Полицейские в Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела против жителя Буденновска, который купил автомобиль в долг и не выплатил за …
Авто 23:50, мая 12, 2024 | gazeta.ru Соратник Ленина сдал два боевых корабля англичанам Революция и гражданская война всегда отличаются своей турбулентностью. В нашей истории к ним добавилась ещё и иностранная интервенция. Кардинальные и …
Общество, регионы 15:12, декабря 25, 2024 | versia.ru Сдал оружие, но порох и патроны оставил у себя житель ЕАО В Облученском районе в селе Семисточное местный житель незаконно хранил у себя порох, 10 патронов и предметы схожие с капсюлями-воспламенителями. Ока …
Основные новости 10:12, февраля 7, 2025 | riabir.ru
В Красносельском районе петербуржец сдал в полицию папин тротил А также более 200 патронов. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ полицией.12 июня 2024 года в 11 …
Основные новости 18:55, июня 13, 2024 | konkretno.ru Подросток украл у матери золото на 228 тысяч и сдал в комиссионку В Саратове тинейджер своровал золотые изделия своей матери. Об этом сообщает областное ГУ МВД.В полицию обратилась женщина, у которой 4 мая из дома в …
Общество, Происшествия, ЖКХ 20:00, июня 4, 2024 | news.sarbc.ru
Виновный в смертельном ДТП смолянин сдал свой автомобиль на металлолом И получил еще одно уголовное дело Сообщение Виновный в смертельном ДТП смолянин сдал свой автомобиль на металлолом появились сначала на Информагентст …
Основные новости 15:12, октября 5, 2025 | smolensk-i.ru Врио главы Алтая Турчак сдал документы в избирком Турчак стал главой Алтая вместо Олега Хорохордина, который руководил регионом с 2019 года, а в июне ушел в отставку. Бывший первый вице-спикер Совета …
Основные новости 09:35, июня 13, 2024 | rbc.ru Зачет сдал: ректор АлтГУ переизбрался на новый срок 28 мая в Алтайском государственном университете прошли выборы ректора. Им на ещё один пятилетний срок стал действующий руководитель вуза Сергей Бочар …
Основные новости 12:40, мая 29, 2024 | tolknews.ru
Балахнин: «Комличенко уже давно не в форме, а Голенков явно сдал» Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о текущей форме нападающих клуба Николая Комличенко и Егора Голенкова. …
Спорт 13:45, мая 20, 2024 | sport-express.ru Принца Эндрю лишили титула по праву рождения и выселили из королевской резиденции из-за дружбы с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном Младший брат короля Карла III, 65-летний принц Эндрю, лишится титула принца и будет обязан покинуть Виндзорский замок из-за связей с миллиардером-пед …
Шоу-бизнес 15:12, ноября 1, 2025 | spletnik.ru
Губернатор Самарской области «сдал» срок запуска в серию Азимута Перспективный кроссовер Lada Azimut пойдет в серийное производство в третьем квартале 2026 года, об этом во время выступления об итогах работы за 202 …
Авто 00:12, декабря 29, 2025 | news.drom.ru Сдал себя сам: Андрей Макаревич* стал жертвой Вована и Лексуса Сбежавший экс-кумир поколений, ныне иноагент Андрей Макаревич*, обещал дать большой концерт на Крещатике в случае победы Украины. Он думал, что лично …
Основные новости 21:50, мая 13, 2024 | 5-tv.ru Пьяный водитель сдал «поддельную мочу», но был уличен и лишился прав В один прекрасный день сотрудники ГАИ остановили в Санкт-Петербурге автомобиль гражданина для проверки документов. Во время общения водителя с правоо …
Технологии, Наука 10:12, августа 8, 2024 | api.follow.it