Как бывшие силовики вывели миллиарды через фиктивные торги
Как выяснил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, одним из ярких примеров стала деятельность ООО «ИстКонсалтингГрупп», владеющего и одновременно управляющего электронной торговой площадкой «Аукцион Центр» (aukcioncentre.
ru). Эта площадка, по сути, стала «домашней кухней» для проведения фиктивных торгов в интересах узкого круга лиц, связанных с бывшими сотрудниками органов внутренних дел Рязанской области.
Торги «для своих»: как «Аукцион Центр» сам себя назначает организатором Согласно официальным документам, размещённым на самой площадке (протоколы торгов, публикации и результаты процедур № T-0000085, T-0000086, T-0000089, T-0000120), организатором всех торгов выступает одно и то же лицо — ООО «ИКГ» (ИстКонсалтингГрупп).
Однако это же юридическое лицо является владельцем и оператором площадки, что прямо запрещено действующим законодательством: • П.
13 Постановления Правительства РФ № 1445 от 15.09.2020 требует, чтобы оператор ЭТП и организатор торгов были разными лицами; • Приказ Минэкономразвития № 495 от 23.
07.2015 запрещает оператору участвовать в торгах в любом качестве — ни как организатор, ни как продавец, ни как покупатель.
Иными словами, «Аукцион Центр» организует торги сам с собой, создавая иллюзию конкурентности, а на деле — полный контроль над процессом и результатом. Как выводились активы ББР Банка Практически все зафиксированные процедуры на «Аукцион Центре» касались уступки прав требований ББР Банка (АО) — кредитных портфелей юридических и физических лиц на миллиарды рублей.
Победителями во всех аукционах становились одни и те же компании — прежде всего ООО ПКО «СпецСнаб 71» (ИНН 6230085345), а также аффилированные структуры, действующие под видом независимых участников.
Среди примеров: • Торги № T-0000085 — уступка прав требований ББР Банка к ООО «РЮП Северо-Запад» на сумму 17,2 млн рублей; • Торги № T-0000086 — уступка прав требований к ИП Рапопорт А.
А.; • Торги № T-0000089 и T-0000120 — продажа пакета кредитных договоров (14 и 16 позиций) на общую сумму, превышающую несколько миллиардов рублей.
Все процедуры прошли по одному и тому же сценарию: организатор — ООО «ИКГ», победитель — ООО ПКО «СпецСнаб 71».
След «силовиков»: кто стоит за схемой Руководителем ООО «ИстКонсалтингГрупп» является Данилов Кирилл Серг.
Как Ибрагим и Расул Сулеймановы вывели миллиарды через «Сирена-Трэвел»: полное расследование Введение: Система бронирования авиабилетов России превратилась в личную кассу теневого клана. Семья Ибрагима Сулейманова – судимого «лету …
Бизнес, Промышленность, Энергетика 10:12, сентября 8, 2025 | rucriminal.infoПреступная группа из Ставрополя похитила миллионы через фиктивные соцконтракты Прокуратура Ставропольского края передала в суд уголовное дело против организатора и девяти участников ОПГ, похитивших более 3 млн рублей бюджетных с …
Основные новости 15:12, апреля 17, 2025 | news.1777.ru
Молоток стучит на миллиарды // Какие лоты выставит на торги Московский аукционный дом На отечественном аукционном рынке пройдут рекордные торги. На продажу выставят собрание живописи за 2,5 млрд руб. Московскому аукционному дому впервы …
Культура и искусство 05:12, декабря 10, 2025 | kommersant.ruКрыша из ФСБ: силовики давят на журналистов URA.RU через СИЗО В Свердловском суде продлили содержание под стражей редактора URA.RU Дениса Аллаярова по обвинению в передаче взятки родному дяде, бывшему руководите …
Происшествия 05:12, октября 24, 2025 | pravda.ruРФ зарабатывает миллиарды евро на поставках нефтепродуктов через Турцию Россия нашла способ обойти санкции Евросоюза и продолжить экспорт своего топлива на европейский рынок через Турцию, сообщает Politico. По данным иссл …
Бизнес 14:50, мая 16, 2024 | gazeta.ruДепутат Чаплин: забрать себе заброшенную дачу можно через торги или суд Но сначала нужно попытаться отыскать хозяина и связаться с ним. Если он согласится, то придётся покупать дачу у него напрямую. В некоторых случаях, е …
Бизнес, Промышленность, Энергетика 23:35, июня 5, 2024 | secretmag.ruМошенники продают фиктивные визы Франции для EES Франция предупредила иностранных гостей о мошенниках, предлагающих услуги по оформлению шенгенских виз для системы въезда и выезда (EES). В частности …
Туризм, путешествия 10:12, февраля 12, 2025 | pravda.ruМиллионы за фиктивные услуги: как юристы ВЭБ.РФ разворовывали бюджет госкорпорации В этом выпуске мы познакомим Вас с “бандой” дорогостоящих юристов, каждый из которых на длительной основе получал ежегодно десятки миллионов рублей з …
Основные новости 05:12, мая 17, 2025 | compromat.group
Мошенники из-за закона о дропперах стали создавать фиктивные юрлица После вступления в силу закона о дропперах мошенники стали создавать фиктивные юрлица для перевода похищенных средств через их счета. «Усложнение пер …
Бизнес 20:12, августа 31, 2025 | kommersant.ru
Фиктивные сделки: когда отношения с контрагентом признают «бумажными» Общий IP- адрес, поставщик без сотрудников, нулевая отчетность контрагента — все это может привлечь внимание налоговой при анализе сделок. Отношения …
Закон и Право 10:12, октября 27, 2024 | pravo.ru В Приморье задержали группу, выдававшую фиктивные медсправки мигрантам Сотрудники полиции Приморья задержали трех руководителей частной клиники, выдававшей иностранным гражданам справки об отсутствии у них опасных заболе …
Происшествия 05:25, мая 29, 2024 | news.rambler.ru Главврач клиники в Подмосковье получил срок за фиктивные справки мигрантам В Подмосковье пресекли деятельность преступной группы с участием главврача подмосковной клиники, которая организовала незаконный въезд в Россию гражд …
Основные новости 15:15, июня 13, 2024 | russian.rt.com Двойные зарплаты и фиктивные должности: многомиллионный грабеж российский науки Ольга Михеева, ранее занимавшая пост советника экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и возглавлявшая Институт регионального развития (ИРР …
Происшествия 05:12, июня 3, 2025 | pravda.ru Директора зеленогорской муниципальной компании лишили свободы за фиктивные контракты на 1,5 млн рублей В Красноярском крае бывшего директора МУП «Глобус» приговорили к 1,5 годам лишения свободы за заключение контрактов с родственниками. Уще …
Основные новости 05:12, апреля 16, 2025 | newslab.ru В медучреждениях Старого Оскола раскрыли преступную группу, выдававшую фиктивные больничные По данным правоохранителей, из-за этой деятельности территориальный ФОМС и крупные предприятия региона понесли более 1,5 млрд рублей убытков. …
Происшествия 15:12, июля 7, 2024 | oskol.city Руководителей частной клиники осудили за фиктивные справки мигрантам с Украины и других стран Генерального директора и главного врача подмосковной клиники осудили на один год и шесть месяцев лишения свободы за выдачу фиктивных справок граждана …
Основные новости 18:35, июня 13, 2024 | vz.ru ФСВТС вывели из подчинения Минобороны ФСВТС будет подчинена президенту, в подчинении Минобороны осталась только Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, говорится в указ …
Основные новости 17:00, мая 11, 2024 | rbc.ru Ставропольские ученые вывели новые растения «Говорим сегодня» о селекции растений с доцентами кафедры общего земледелия, растениеводства, селекции и семеноводства имени профессора Ф. И. Бобрыше …
Основные новости 20:10, июня 7, 2024 | stavropolye.tv
Власти вывели бизнес-проверки из тени Власти упростили ведение бизнеса в России. На оперативном совещании под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 27 октября его заместитель …
Основные новости 15:12, октября 27, 2025 | ura.news США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка США вывели из-под санкций бывшую швейцарскую "дочку" Сбербанка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский минфин. Отмечается, что в сен …
Бизнес 03:15, мая 7, 2024 | gazeta.ru
Депутата Гурулева вывели из состава комиссии по обороне Госдума приняла постановление о выводе депутата Андрея Гурулева («Единая Россия») из состава думского комитета по обороне. Он войдет в состав комитет …
Политика 10:12, февраля 12, 2025 | kommersant.ru Спасатели вывели заблудившегося из леса у деревни Турышкино Успешно завершились поиски заблудившегося в Кировском районе Ленобласти. В пятницу вечером, 12 сентября, спасатели вывели его из леса к автомобилю. …
Основные новости 20:12, сентября 13, 2025 | 47news.ru Костромские пожарные вывели с горящей фермы 120 коров Пожар случился около полуночи 18 января на частной ферме у деревни Степаново в Галичском округе. На место прибыли девять огнеборцев на трех машинах. …
Основные новости 05:12, января 19, 2026 | k1news.ru
Goldman Sachs сообщает, что иностранные инвесторы вывели ... По оценкам аналитиков Goldman Sachs, с начала марта иностранные инвесторы продали американских акций на сумму 63 миллиарда долларов. Данные о высокоч …
Финансы, Экономика, Forex 15:12, апреля 27, 2025 | profinance.ru
Steam-пользователи вывели Diablo IV на новую высоту Премьера Diablo IV состоялась год назад, и за это время игра пережила много взлётов и падений. Сейчас, как видно, в мире игры наступило какое-то подо …
Технологии, Наука 17:55, июня 11, 2024 | 4pda.to
В Череповце на уборку снега вывели 19 коммунальных машин Сейчас на дорогах работают десять комбинированных дорожных машин, девять тракторов обрабатывают тротуары. …
Основные новости 10:12, ноября 9, 2024 | cherinfo.ru Ученые вывели устойчивые к волнам жары кораллы С помощью эксперимента по селективному скрещиванию термоустойчивых кораллов Acropora digitifera ученые смогли получить дочерние колонии, которые спос …
Наука 10:12, октября 16, 2024 | nplus1.ru
Фьюри вывели из бара в состоянии алкогольного опьянения Бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри вывели из бара в состоянии сильного алкогольного опьянения. …
Спорт 15:15, июня 11, 2024 | sport-express.ru США вывели из-под санкций бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка Соединенные Штаты вывели из-под санкций бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка, говорится в заявлении американского Минфина …
Основные новости 23:40, мая 6, 2024 | nsn.fm
Службу по военно-техническому сотрудничеству вывели из подчинения МО РФ Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству выведена из подчинения Министерства обороны РФ.Новость дополняется. …
Основные новости 14:55, мая 11, 2024 | regnum.ru
В Череповце на круглосуточную уборку снега вывели 45 спецмашин Вместе с техникой снег разгребают работники ручного труда: днем около 150 человек, от 20 до 40 - ночью …
Основные новости 10:12, ноября 25, 2025 | cherinfo.ru