Арестован директор PACL Гурнам Сингх по делу о финансовом мошенничестве на 49 000 крор рупий
Мошенничество было связано с Понци-схемой на сумму 49 000 крор индийских рупий. Сингх входит в число десяти основных обвиняемых по делу. Четверо из них уже находятся под стражей, а правоохранительные органы продолжают преследование других подозреваемых.
Мошенничество с землёй в обмен на депозит Схема, организованная PACL, заключалась в том, чтобы заманивать людей обещанием земельных участков в обмен на регулярные депозиты.
Компания, хотя и не была зарегистрирована как небанковская финансовая организация (НБФО), собирала огромные суммы от инвесторов, нарушая положения Закона о Резервном банке Индии. В Уттар-Прадеше одной только PACL удалось собрать более 19 000 крор рупий.
Брат главы Ингушетии арестован по делу о мошенничестве Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал Магомед-Башира Калиматова старшего брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова по делу о мошенничестве …
Основные новости 21:45, мая 24, 2024 | nsn.fm
В Москве арестован экс-замглавы Росприроднадзора по делу о мошенничестве Преображенский суд Москвы арестовал бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст …
Происшествия 03:15, июня 6, 2024 | kommersant.ruБывший замглавы Росприроднадзора Долматов арестован по делу о мошенничестве Преображенский суд Москвы арестовал бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом …
Общество, регионы 21:10, июня 5, 2024 | gazeta.ru
По делу генерала Попова о мошенничестве арестован еще один фигурант В уголовном деле экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, появился еще …
Основные новости 00:05, июня 11, 2024 | ura.news
Бывший командующий 58-й армией Иван Попов арестован по делу о мошенничестве Расположенный в Москве 235-й Гарнизонный военный суд 17 мая по ходатайству следствия арестовал бывшего командующего 58-й армией Южного военного округ …
Происшествия 03:20, мая 22, 2024 | kommersant.ru
Бывший директор Театра сатиры арестован по делу о хищении 20 миллионов рублей Суд Центрального административного округа заключил под стражу бывшего директора Московского академического театра сатиры, которого обвиняют в мошенни …
Основные новости 00:12, августа 30, 2025 | mockva.ruБывший командующий 58-й армией Иван Попов арестован по делу о мошенничестве. Он критиковал Минобороны РФ — и год назад был отстранен от должности Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве, сообщил провоенный телеграм-канал …
Основные новости 12:30, мая 22, 2024 | meduza.io
Двух эстонцев обвиняют в финансовом мошенничестве Минюст США разбирается с криптовалютным мошенничеством, в котором замешаны два эстонца. По версии властей, они заработали на доверчивых гражданах 575 …
Forex 23:40, июня 3, 2024 | ru.financemagnates.com
Помощник главы Ставрополья, обвиняемый в мошенничестве, арестован Суд заключил под стражу помощника губернатора Ставропольского края, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 19,7 миллионов рублей. Об этом сообщил …
Общество, регионы 20:12, июля 13, 2025 | eadaily.com
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Попов арестован по подозрению в мошенничестве Бывшего командующего 58-й армией Вооружённых сил России Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ист …
Основные новости 15:55, мая 21, 2024 | life.ru
Глава Восточно-Арктической нефтекомпании арестован по подозрению в мошенничестве Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил ходатайство следователей УВД об аресте гендиректора Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации (ВА …
Происшествия 13:45, мая 6, 2024 | kommersant.ru Бывший директор школы в Уфе обвиняется в мошенничестве и взятках Бывший директор одного из учебных заведений Уфы будет судима за мошенничество, служебный подлог и получение взятки. Прокуратура Советского района утв …
Основные новости 15:12, марта 6, 2025 | mgazeta.com Виновный в мошенничестве директор стройфирмы наказан штрафом В Балакове 41-летний генеральный директор строительной фирмы признан виновным в мошенничестве, сообщает прокуратура Саратовской области. С 5 сентября …
Общество, Происшествия, ЖКХ 17:20, мая 6, 2024 | news.sarbc.ru По обвинению в мошенничестве и отмывании денег на 2 млрд рублей арестован экс-гендиректор НИИК Игорь Есин Аммиачная селитра (если опустить её возможное применение при изготовлении взрывчатых веществ) является ценным сырьём производства удобрений для сельс …
Основные новости 20:12, октября 28, 2024 | versia.ru
СКР: замглавы Генштаба Шамарин арестован за взятку в 36 млн руб. от производителя военных телефонов // Замглавы Генштаба Шамарин арестован по делу о взятке на 36 млн рублей Начальник главного управления связи -- заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован в качестве подозреваемого по делу о …
Происшествия 19:00, мая 23, 2024 | kommersant.ru
В Кемерово арестован директор компании, выпустившей на линию травмай перед ДТП Центральный районный суд города Кемерово арестовал на два месяца, до 6 августа, директора «Кемеровской электротранспортной компании» (КЭТК) Павла Мал …
Происшествия 19:30, июня 8, 2024 | kommersant.ru Экс-директор Управления лесами Ленобласти арестован за махинации на ликвидации свалок за 200 миллионов Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании мер пресечения Михаилу Новикову, Артему Дайнеко и Алексею Старовойтову, подозреваемым в моше …
Основные новости 15:12, июля 21, 2024 | 47news.ru Директор кемеровской компании арестован после признания вины в столкновении трамваев Павел Мальцев, директор электротранспортной компании Кемерово, признал свою вину в суде после столкновения двух трамваев в четверг. Мальцев заявил, ч …
Основные новости 03:20, июня 9, 2024 | vz.ru Сын актера Сошальского был арестован по делу о наркотиках В Москве был арестован сын российского актера Владимира Сошальского, которого также зовут Владимир. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисд …
Общество, регионы 10:12, июля 30, 2024 | news.rambler.ru
Суд удовлетворил апелляцию Трампа по делу о мошенничестве Апелляционный суд штата Нью-Йорк отменил штраф в размере более $500 млн за мошенничество в сфере бизнеса, наложенный на президента Дональда Трампа и …
Основные новости 20:12, августа 21, 2025 | kommersant.ru
Главу Долгопрудного арестовали по делу о мошенничестве Главу городского округа Долгопрудный Владислава Юдина арестовали до 29 октября по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным …
Бизнес, Промышленность, Энергетика 00:12, сентября 13, 2024 | forbes.ru Эльмана Пашаева задержали по делу о мошенничестве Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что бывший адвокат обещал за деньги освободить блогеров Алексея и Елену Блиновских от уго …
Происшествия 05:12, сентября 18, 2024 | tass.ru Суд в Москве арестовал лжесотрудника ФСБ по делу о мошенничестве Головинский суд Москвы отправил под стражу Идриса Чаниева, который выдавал себя за сотрудника ФСБ с целью незаконного обогащения. Об этом ТАСС расска …
Происшествия 13:25, мая 24, 2024 | news.rambler.ru
Замначальника Генштаба Шамарин арестован по делу о взятке 235-й гарнизонный военный суд сообщил, что начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин арестован на два месяца, до 22 июля, по де …
Происшествия 11:20, мая 23, 2024 | kommersant.ru
В США арестован россиянин по делу о поставке микроэлектроники в Россию Россиянин Денис Постовой задержан в США по обвинению в нарушении закона об экспортном контроле. По версии Минюста, он в обход ограничений экспортиров …
Основные новости 05:12, сентября 17, 2024 | kommersant.ru Экс-командующий ВМС США в Европе и Африке арестован по делу о коррупции Сотрудники американских правоохранительных органов задержали по обвинению в получении взяток бывшего командующего ВМС США в Европе и Африке и экс-гла …
Основные новости 03:30, июня 1, 2024 | life.ru
Замначальника УФНС по ЯНАО арестован по делу о взятках Управление Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило об аресте двух должностных лиц регионального ФНС. Замруководи …
Происшествия 15:12, декабря 12, 2024 | kommersant.ru
По делу генерала Попова арестован второй фигурант Второй фигурант уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обвинен в мошенничестве и превышении должностных полномо …
Происшествия 08:35, июня 12, 2024 | eadaily.com
Экс-командующий ВМС США в Европе и Африке арестован по делу о взяточничестве Американский адмирал в отставке Роберт Берк обвиняется в США во взяточничестве в период, когда он служил командующим Военно-морскими силами в Европе …
Основные новости 02:35, июня 1, 2024 | kommersant.ru Глава Минсельхоза Бурятии арестован по делу о коррупции Заместитель премьер-министра Бурятии, глава Минсельхоза республики Галсан Дареев отправлен в следственный изолятор по уголовному делу о превышении до …
Основные новости 15:12, декабря 27, 2024 | nsn.fm По делу генерала Попова арестован еще один фигурант В Москве суд отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который также арестован по обвинению …
Военное дело 22:25, июня 10, 2024 | gazeta.ru Суд арестовал премьера Алтайского края по делу о мошенничестве Лефортовский суд Москвы заключил под стражу заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина …
Основные новости 19:10, мая 17, 2024 | nsn.fm