ЦБ обновит основания для блокировки счетов россиян
Речь идет о трансакциях физических лиц, выявленных «на основании индикаторов», которые будет передавать банкам Росфинмониторинг. Перечень индикаторов не указан, но ими могут быть частые переводы небольших сумм в регионы, где активны террористические организации, использование анонимных платежных средств (криптовалюты, электронные кошельки), переводы через третьи страны, включенные в серые списки FATF, резкое увеличение объема операций, не соответствующее обычной активности клиента, предположил генеральный директор юридической компании «Митра» Сослан Каиров.
В контур мониторинга также должны будут попадать операции клиентов банков с цифровым рублем, драгоценными металлами, государственными средствами.
Под повышенный контроль подпадут переводы в адрес нотариусов, адвокатов и самозанятых.
Кроме того, ЦБ добавил несколько факторов, указывающих на риск-профиль клиента банка: это статус иностранного агента или оказание клиентом услуг в Интернете через сайты, которые входят в реестр запрещенных Роскомнадзором.
Регулятор также вводит ограничения для финансовых компаний из черного списка ЦБ: финансовых пирамид, нелегальных кредиторов или форекс-дилеров.
Все операции организаций из этого списка и их посредников, а также переводы клиентов в их пользу будут считаться подозрительными.
Если банк счет перевод подозрительным и заблокировал, дальнейшая его судьба зависит от того, сомнителен ли он на самом деле, отмечает эксперт-аналитик Банки.
ру Эряния Бочкина. При наличии подозрений в том, что посредством перевода осуществляется противоправная деятельность, потребуются дополнительные доказательства отсутствия такого мотива, а для его отправителя может наступить и правовая ответственность.
МПКАрт 2.0.
На Украине допустили блокировки счетов уклонистов На Украине может быть запущена процедура блокировки счетов лиц, уклоняющихся от военной службы, и наложения взысканий на их имущество, Верховной Рады …
Основные новости 07:00, мая 10, 2024 | news.rambler.ru
Суд Бразилии решил снять блокировки со счетов Starlink и соцсети X Счета Starlink и Х будут разблокированы в Бразилии после уплаты штрафа в пользу государства. Об этом 13 сентября сообщило агентство Reuters со ссылко …
Технологии 05:12, сентября 21, 2024 | eadaily.comСеребренникову грозят уголовные дела после блокировки счетов Федеральная налоговая служба заблокировала счета фонда российского режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Фонд Сереб …
Культура и искусство 21:55, мая 25, 2024 | gazeta.ruНа Украине могут запустить процедуру блокировки счетов уклонистов Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук объявил о возможном введении процедуры блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущест …
Военное дело 06:50, мая 10, 2024 | gazeta.ruАмериканский брокер IB объяснил закрытие счетов россиян Американский брокер Interactive Brokers (IB) в конце октября начал новую волну закрытия клиентских счетов россиян, однако это решение не направлено к …
Основные новости 10:12, ноября 8, 2024 | ruposters.ruКвартиры россиян в Финляндии предложили конфисковывать за неуплату счетов Владельцы квартир в Финляндии, которые проживают в России и не могут оплачивать коммунальные услуги из-за санкций, могут лишиться имущества по новому …
Основные новости 22:30, мая 16, 2024 | kommersant.ruБиометрия снизила количество краж со счетов россиян почти до нуля Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов на одной из сессий ВЭФ-2025. Фото: ИА «Орелград» Согласно статисти …
Основные новости 05:12, сентября 4, 2025 | orelgrad.ru
Стокгольм обновит бронетанковые силы Правительство Швеции объявило о намерении закупить 44 новых немецких основных боевых танка "Леопард-2A8" и о планах модернизации существующего парка …
Военное дело 00:12, января 13, 2025 | военное.рф
HTX обновит правила брокерской программы Учитывая растущую вероятность снижения процентной ставки в сентябре и вступление... Сообщение HTX обновит правила брокерской программы появились снач …
Технологии, Наука 15:12, июля 7, 2024 | gadgets.su
Apple обновит Пункт управления и Настройки в iOS 18 До WWDC 2024 осталось совсем немного времени, а в сети уже начало проявляться все больше подробностей про iOS 18. …
Технологии, Наука 23:05, мая 31, 2024 | i-ekb.ru
Роскомнадзор обновит требования к идентификатору рекламы В пояснении предлагается разрешить не маркировать рекламу в онлайн-трансляциях, но ставить идентификатор в роликах или аудиозаписях, сформированных п …
Экономика 13:05, мая 30, 2024 | tass.ru Samsung обновит дисплей в Galaxy Z Fold7 Складные смартфоны компании Samsung, которые отправились в релиз в 2025 году, получат увеличенные экраны — то есть они будут отличаться от того, что …
Гаджеты 15:12, декабря 4, 2024 | megaobzor.com Xiaomi обновит до HyperOS 3.0 более 70 устройств Хотя многие смартфоны Xiaomi еще не получили окончательную версию HyperOS 2, компания активно разрабатывает следующее крупное обновление — интерфейс …
Технологии, Наука 05:12, апреля 15, 2025 | ilenta.com В этом году Apple не обновит Mac Studio и Mac Pro Марк Гурман из Bloomberg в последнем выпуске информационного бюллетеня раскрыл новые сведения о планах Apple по выпуску продуктов. …
Технологии, Наука 14:10, мая 20, 2024 | ilenta.com Леноблводоканал обновит два километра водопровода в Кингисеппе по поручению губернатора 47-го региона Александра Дрозденко в Кингисеппе началась реконструкция водоочистных сооружений "Сережино". Специалисты завер …
Основные новости 00:12, марта 14, 2025 | 47news.ru Porsche обновит мультимедийку своих автомобилей Компания Porsche обновит мультимедийную систему в Taycan, 911, Panamera и Cayenne для модельного года 2026, предлагая более отзывчивое программное об …
Гаджеты 10:12, марта 27, 2025 | megaobzor.com
Apple обновит даже старые iPhone до iOS 19 Apple планирует выпустить обновление iOS 19, которое будет доступно даже для старых смартфонов, выпущенных в 2018 году. По информации зарубежных инса …
Технологии, Наука 00:12, декабря 23, 2024 | astera.ru Тайвань обновит парк транспортных самолетов C-130 Hercules Военно-воздушные силы Тайваня обнародовали планы модернизации парка транспортных самолетов C-130 Hercules на более 300 млн долларов. …
Гаджеты 09:30, июня 6, 2024 | gagadget.com Huawei существенно обновит спутниковую связь для смартфонов Huawei работает над значительным расширением возможностей спутниковой связи в своих смартфонах. Главным новшеством станет поддержка связи сразу с тре …
Технологии, Наука 05:12, января 5, 2026 | ferra.ru Пентагон обновит стратегию по Арктике с учетом потепления Новая стратегия США по Арктике будет учитывать изменение климата, а также расширение НАТО, сообщил Ллойд Остин. В Пентагоне ранее говорили, что докум …
Основные новости 00:55, мая 9, 2024 | rbc.ru Google скоро обновит драйвер GPU в серии Pixel 10 Портал Android Authority рассказал, что процессор Tensor G5, установленный в Pixel 10, использует графический чип TSMC и PowerVR от Imagination. Одна …
Технологии, Наука 05:12, октября 24, 2025 | ferra.ru
Вид на жительство: способы получения и основания для лишения Сейчас многим иностранцам значительно сложнее приобрести официальный статус в России, так как миграционная политика ужесточается. Но для некоторых ка …
Закон и Право 15:12, января 10, 2026 | garant.ru
Как избежать субсидиарки: основания освобождения КДЛ от ответственности В отношении контролирующих лиц действует презумпция вины. А один трендов развития института — расширение круга лиц, которые будут отвечать по долгам …
Закон и Право 20:12, января 28, 2025 | pravo.ru В Курском ГАУ отпраздновали 74-ю годовщину со дня основания вуза В Курском ГАУ отпраздновали 74-ю годовщину со дня основания вуза. Так, выпускники инженерного факультета 2000 года, передали в дар университету, изго …
Основные новости 15:12, мая 19, 2025 | takt-tv.ru
В Череповце десантники отметили 94-ю годовщину основания ВДВ Торжественное построение состоялось в парке Победы у памятника основателю воздушно-десантных войск Василию Маргелову. …
Основные новости 20:12, августа 5, 2024 | cherinfo.ru
Перечислены основания для досрочного назначения пенсии Российские законы предусматривают несколько видов страховых пенсий, которые можно назначать досрочно. Основания для этого перечислила профессор кафед …
Финансы, Экономика, Forex 14:30, мая 12, 2024 | banki.ru ВСУ нанесли удар по Донецку в годовщину основания ДНР Военкор RT Стив Суини побывал в Ленинском районе Донецка, где расположен ресторан, который украинские боевики обстреляли из РСЗО. По данным СЦКК, при …
Основные новости 01:10, мая 12, 2024 | russian.rt.com В ООН передали основания для проведения трибунала над Киевом Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко на заседании комиссии Госдумы по расследованию преступных действий в отношении несовершенноле …
Политика 14:45, июня 10, 2024 | news.rambler.ru Apple обновит параметры браузера и сделает приложения удаляемыми Компания заявила в четверг, что изменит способ выбора параметров браузера пользователями в Европейском союзе, добавит специальный раздел для изменени …
Software 00:12, августа 25, 2024 | android-robot.com Стась обновит достижение Кулакова. Рекордсмены «Динамо» Минск в КХЛ Клубные рекордсмены минского «Динамо» за всю историю КХЛ. «Динамо» Минск выступает в Лиге с первого сезона. Всего в КХЛ за клуб сыграл 301 хоккеист – …
Хоккей 15:12, августа 14, 2024 | khl.ru