В Алтайском крае раскрыли преступную схему супругов на миллиарды рублей
В период с января 2018 по сентябрь 2022 года они и еще семь человек в возрасте от 34 до 50 лет занимались незаконной банковской деятельностью, "направленной на подрыв экономической безопасности Российской Федерации".
"Сообщники совершали многочисленные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств клиентов, заключая мнимые сделки различного характера. С целью создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности ими также совершались действия по неправомерному обороту средств платежей", — уточнили в ведомстве.
В общей сложности за 4,5 года подельниками были использованы более 1,7 тысяч расчетных счетов 188 подконтрольных юридических лиц, которые образовывали своеобразную единую площадку.
Осенью 2022 года в офисах и жилищах обвиняемых нашли и изъяли 2,6 млн рублей, 7 тысяч долларов США, документацию, печати, штампы, компьютерную технику и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение.
На три автомобиля премиум-класса общей стоимостью около 18 млн рублей был наложен арест. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края в 2024 году отдали мошенникам более 2,5 млрд рублей.
Каш Патель раскрыл самую большую преступную схему ФБР — «Рашагейт» Директор ФБР Каш Патель, назвал «Рашагейт» «самой масштабной политической преступной схемой» ФБР и разведсообщества, координированной со СМИ. …
Происшествия 15:12, июня 7, 2025 | eadaily.comВ медучреждениях Старого Оскола раскрыли преступную группу, выдававшую фиктивные больничные По данным правоохранителей, из-за этой деятельности территориальный ФОМС и крупные предприятия региона понесли более 1,5 млрд рублей убытков. …
Происшествия 15:12, июля 7, 2024 | oskol.cityДва моста отремонтировали в Алтайском крае почти за 150 млн рублей Два моста — в Заринском районе и микрорайоне Затон — обновили в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в министерстве тран …
Основные новости 05:12, декабря 21, 2025 | tolknews.ruСредняя зарплата в Алтайском крае достигла 50 тысяч рублей По итогам первого квартала 2024 года средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится …
Основные новости 16:50, июня 10, 2024 | tolknews.ruBMW X5 для стран с холодным климатом продают за 13 млн рублей в Алтайском крае В Бийске серый BMW X5 с пробегом в 4 тысячи км продают за 12,9 млн рублей. Об этом стало известно из объявления на drom. Автомобиль собран в 2023 год …
Основные новости 08:35, июня 4, 2024 | tolknews.ruВ Алтайском крае передают в суд дело о хищении 700 млн рублей в структуре МЧС Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 700 млн рублей экс-главы бийского спецуправления МЧ …
Основные новости 10:25, мая 25, 2024 | tolknews.ruДорогу Алейск – Чарышское в Алтайском крае приведут в порядок за 152 млн рублей В Алтайском крае идет ремонт трассы Алейск – Чарышское, который начали еще в 2023 году. За два года планируется заменить 10 км дорожного полотна, на …
Основные новости 19:15, мая 13, 2024 | tolknews.ruВ Алтайском крае медикам направили более 1,6 млрд рублей спецвыплат В Алтайском крае более 15,5 тысячи медиков получили специальную социальную выплату на сумму более 1,6 млрд рублей, сообщает правительство края. Напом …
Основные новости 09:25, мая 15, 2024 | tolknews.ru
В Алтайском крае коллекторы оскорбляли женщину и писали ее соседям из-за 200 рублей В Алтайском крае коллекторы оскорбляли женщину, а ее соседям приходили злобные письма. Это произошло из-за долга в 200 рублей, по которому проценты н …
Основные новости 15:12, февраля 1, 2025 | tolknews.ru Больше 3 млн рублей направили на ремонт жилья ветеранов ВОВ в Алтайском крае В этом году из бюджета Алтайского края на ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны выделили 3,4 млн рублей, рассказала министр социальной з …
Основные новости 22:10, мая 9, 2024 | tolknews.ru В Алтайском крае в 2024 году достроят модульные отели за 800 млн рублей В 2024 году в Алтайском крае в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" завершится строительство модульных отелей, рассказал …
Основные новости 07:40, июня 9, 2024 | tolknews.ru Бывший бухгалтер ветуправления в Алтайском крае похитила более 400 тысяч рублей Бывшего бухгалтера управления ветеринарии по Романовскому району осудили за кражу более 400 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Ал …
Основные новости 15:12, марта 7, 2025 | tolknews.ru В Алтайском крае пенсионер едва не отдал мошенникам около 180 тысяч рублей 85-летний житель алтайского села Победа едва не отдал мошенникам 178 тысяч рублей. Этого удалось избежать благодаря внимательному сыну мужчины, расск …
Основные новости 19:40, мая 12, 2024 | tolknews.ru Панорамный Mercedes-Benz особой серии продают за 5 млн рублей в Алтайском крае Черный Mercedes-Benz GLE Coupe первого поколения продают за 5,2 млн рублей в Бийске, сообщается в объявлении на drom. Автомобиль выпущен в 2015 году. …
Основные новости 20:25, мая 8, 2024 | tolknews.ru В Томской области и Алтайском крае пообещали по 100 тысяч рублей беременным студенткам. Такие выплаты ввели более чем в 10 регионах России Правительство Томской области сообщило, что с 1 января 2025 года власти станут выплачивать по 100 тысяч рублей студенткам, которые встанут на учет по …
Основные новости 00:12, декабря 11, 2024 | meduza.io СМИ раскрыли схему вовлечения в «Империю могущественных ведьм» Глава оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова (Алена Полынь) предлагала неофитам большое количество разнообразных услуг, раз …
Происшествия 19:15, июня 6, 2024 | news.rambler.ru
На Украине раскрыли масштабную схему вывоза органов за рубеж Правоохранительные органы Украины сообщили о раскрытии масштабной схемы вывоза человеческих органов за границу. Об этом в понедельник, 3 июня, расска …
Основные новости 18:50, июня 3, 2024 | iz.ru В России раскрыли новую схему обмана пожилых людей Служба "Тинькофф защита" зафиксировала новую мошенническую схему, в которой злоумышленники звонят от имени сотрудников Социального фонда России (СФР) …
Экономика 14:35, мая 21, 2024 | pravda.ru Воронежцам раскрыли новую схему мошенников с использованием «Госуслуг» Pixbay. Мошеннические схемы становятся всё изощреннее: после взлома аккаунта на «Госуслугах» злоумышленники рассылают фейковые письма от &# …
Основные новости 10:12, марта 6, 2025 | vrn.vestipk.ru В МВД раскрыли схему, когда жертва сама звонит мошенникам МВД России с начала года зафиксировало применение мошеннических схем, в которых потерпевших убеждают перезванивать злоумышленникам. …
Основные новости 05:12, декабря 22, 2025 | russian.rt.com В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов через гражданство Украины Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и ГУУР МВД России задержали 15 человек по делу об организации незаконной миграции. Об этом в Telegram-канале …
Основные новости 14:50, мая 15, 2024 | 5-tv.ru
В Москве раскрыли схему с займами, из-за которой более 100 человек лишились квартир ###abc-test="news_mfo_inc021_page_core"###В Москве раскрыли группу мошенников, которые с помощью различных схем с займами под залог недвижимости отоб …
Финансы, Экономика, Forex 20:12, октября 30, 2024 | banki.ru В Красноярском крае силовики разоблачили схему легализации неграмотных мигрантов В Красноярском крае задержали членов организованной группы, которая занималась организацией незаконной миграции иностранцев в РФ. …
Основные новости 00:40, мая 29, 2024 | newslab.ru
Мошенники выманили почти 5 миллионов рублей у супругов-пенсионеров из Ленобласти Пожилая пара собрала все деньги наличкой и отдала их неизвестному. Около пяти миллионов рублей потеряли пожилые супруги из города Подпорожья Ленингра …
Основные новости 10:00, июня 13, 2024 | konkretno.ru Отдых в Алтайском крае подорожает Летом 2024 года цены на размещение в Алтайском крае увеличились на 13 процентов, а в Горном Алтае — на 20 процентов. Об этом сообщила Ассоциация туро …
Туризм, путешествия 16:55, мая 16, 2024 | pravda.ru Потепление до +21 градуса прогнозируют в Алтайском крае 7 мая В Алтайском крае во вторник, 7 мая, будет теплая и сухая погода, сообщает сайт регионального ЦГМС. Так, температура днем в регионе составит +16...+21 …
Основные новости 20:25, мая 8, 2024 | tolknews.ru Масло в Алтайском крае за год подорожало более чем на 30% Цены на масло в Алтайском крае за год выросли более чем на 30%, пишет "Банкфакс" со ссылкой на данные барнаульского отделения Центробанка. По статист …
Основные новости 20:12, декабря 26, 2024 | tolknews.ru В Алтайском крае загорелся пассажирский автобус Накануне, 25 мая, в селе Табуны Табунского района Алтайского края загорелся пассажирский автобус, сообщает "Инцидент Барнаул". В момент ЧП пассажиров …
Основные новости 06:05, мая 26, 2024 | tolknews.ru
Пожар в больнице в Алтайском крае ликвидирован Пожар в центральной городской больнице Бийска Алтайского края ликвидировали, специалисты спасли 41 человека. Об этом 10 мая сообщило главное управлен …
Основные новости 09:55, мая 10, 2024 | iz.ru В Алтайском крае ВАЗ слетел с дороги и перевернулся 2 июня около 13.05 в Рубцовском районе возле села Большая Шелковка произошло серьезное ДТП, сообщает "Инцидент Рубцовск". По словам очевидцев, водите …
Основные новости 08:32, июня 3, 2024 | tolknews.ru Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Алтайском крае Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано в Чарышском районе Алтайского края, в 288 км к югу от Барнаула, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные …
Основные новости 05:25, мая 28, 2024 | tolknews.ru В Алтайском крае убили и сожгли мужчину По версии следствия, вечером 30 мая двое мужчин выпили и поссорились. 44-летний житель Алтайского края избил собутыльника до смерти. Осознав случивше …
Основные новости 00:55, июня 4, 2024 | sovainfo.ru