Банк России меняет подход к дропам
Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шаблю. Шабля отметил, что существующая система не позволяет банкам отклонять заявки на открытие счетов от так называемых "дропов" — подставных лиц, через которых осуществляются переводы с целью обналичивания валюты или выполнения незаконных транзакций, на основании лишь подозрений.
Новый инструмент должен собрать информацию о "дропах" в одном месте и улучшить контроль их действий.
Рискориентированный подход меняет механизмы госконтроля Государственный и муниципальный контроль в последние годы стал неотъемлемой частью жизни российского бизнеса. Государство старается сделать все возмо …
Закон и Право 11:55, июня 10, 2024 | pravo.ru
Как платформенный подход меняет рынок В2В-коммуникаций: опыт МТС Exolve К концу 2024 года в России сложился достаточно зрелый и разнообразный рынок унифицированных коммуникаций, который продолжает стремительно расти преим …
Технологии, Наука 15:12, февраля 7, 2025 | ict-online.ru
Пульс, шаги, сон и танцы: как Oura меняет подход к отслеживанию активности Компания Oura продолжает развивать кольцо Oura Ring 4, представив глобальное обновление алгоритмов отслеживания активности. Нововведения затрагивают …
Интернет, Игры 05:12, мая 23, 2025 | itndaily.ruВ УГНТУ создают умный тренажёр, который меняет подход к обучению сварщиков В Уфимском государственном нефтяном техническом университете создают интерактивный тренажёр, который должен существенно упростить подготовку начинающ …
Основные новости 10:12, декабря 12, 2025 | mgazeta.com
«Рамблер» перезапускается с использованием искусственного интеллекта и меняет подход к подаче информации Медиахолдинг Rambler&Co объявил о перезапуске «Рамблера» — одного из первых интернет-проектов Рунета. В результате... …
Интернет 00:12, января 1, 2025 | internet.cnews.ruБизнес меняет подход к офисам // Благодаря чему спрос на коммерческую недвижимость побил 10-летний рекорд Спрос на столичные офисы стал рекордным за последние десять лет. С января по апрель 2024-го на рынке реализовано более 300 тыс. кв. м, подсчитала ком …
Бизнес 22:35, мая 28, 2024 | kommersant.ru"Тинькофф Банк" меняет название Банк "Тинькофф" заявил о смене названия на "Т-Банк", чтобы "уйти от фамильности". На первом этапе будет обновлен сайт и приложение, позже - все юриди …
Основные новости 16:50, июня 5, 2024 | 47news.ru
Борьба за вкладчиков, Альфа-Банк меняет ставки. Новое о вкладах за неделю …
Финансы, Экономика, Forex 18:00, мая 24, 2024 | banki.ru
Project Lad меняет подход к управлению рисками: представлен ИИ-помощник менеджера по управлению рисками проектов Группа ИТ-компаний Lad представила в рамках продукта Project Lad новую функциональность ИИ-помощника по управлению... …
Интернет, Игры 10:12, декабря 10, 2024 | cnews.ru
Apple не меняет, Samsung не меняет, вот и Xiaomi решила не менять. Рендеры Xiaomi 15 Pro показывают отсутствие нового дизайна На днях мы уже публиковали схематическое изображение смартфона Xiaomi 15 Ultra, теперь же появились качественные рендеры Xiaomi 15 Pro. Как и старшая …
Технологии, Наука 15:12, октября 5, 2024 | ixbt.com
Путин раскрыл подход России к решению украинского кризиса Во время своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества президент Владимир Путин высказался о том, что спровоцировало конфликт н …
Политика 05:12, сентября 2, 2025 | versia.ru
«Творческий подход»: В России сравнили затраты на штат специалистов и ИИ Родион Кадыров заявил НСН, что из-за дорогостоящего оборудования содержать штат специалистов сегодня дешевле, чем использовать ИИ. …
Основные новости 23:40, мая 6, 2024 | nsn.fm
Экс-голкипер «Сибири» Сятери раскритиковал подход к работе в России Бывший вратарь «Сибири» Харри Сятери, говоря о своих впечатлениях о России, раскритиковал подход к работе руководителей клубов КХЛ. …
Хоккей 10:35, мая 22, 2024 | sport-express.ru
Пименов отметил ответственный подход сборной России в матче с Белоруссией Бывший футболист сборной России Руслан Пименов отметил ответственное отношение игроков национальной команды в товарищеском матче с Белоруссией (4:0). …
Футбол 07:20, июня 9, 2024 | sport-express.ru
Эксперт: в России нужно сменить подход к международному морскому законодательству Гендиректор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота Андрей Гр …
Экономика 10:55, мая 30, 2024 | tass.ru
Железнодорожный туризм в России: закон меняет правила игры Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" и в Федеральный закон " …
Туризм, путешествия 15:12, февраля 13, 2025 | pravda.ru
Евросоюз меняет правила ввоза животных из России и Белоруссии Власти Евросоюза ужесточают правила ввоза на свою территорию собак и кошек из России и Белоруссии как для коммерческого, так и для некоммерческого ис …
Развлечения 02:15, мая 21, 2024 | travel.ru
Пушков считает, что Макрон будет убеждать Си Цзиньпина изменить подход к России Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы попытаться убедить его изменить подход к России. Такое м …
Политика 08:40, мая 6, 2024 | gazeta.ru
«Диасофт» автоматизирует переход на датацентричный подход к сбору данных для отчетности Банка России Банк России опубликовал доклад «Совершенствование сбора отчетности для кредитных организаций». Представленные в докладе предложения по модернизации п …
Технологии, Наука 10:12, января 1, 2026 | iemag.ru
«Избирательный подход к понятию зрелости?» В России разработали закон о запрете продажи алкоголя до 21 года Разбираемся, есть ли будущее у такой инициативы и станут ли молодые люди употреблять меньше спиртного …
Основные новости 10:12, июля 17, 2025 | 59.ru
Политолог Дизен: Запад радикально меняет правила, говоря об ударах вглубь России Запад радикально меняет правила, когда говорит о возможности ударов вглубь территории России, заявил норвежский политолог Гленн Дизен. …
Основные новости 19:45, мая 27, 2024 | russian.rt.com
Почему "Тинькофф банк" переименовали в Т-Банк и какие изменения ждут клиентов Группа "Тинькофф", в которую входит банк, страховая, брокер, мобильный оператор, а также lifestyle-сервисы, обновляет бренд и эволюционирует в Т-Банк …
Основные новости 12:55, июня 5, 2024 | tolknews.ru
«Им надо было назваться Z-банк». Олег Тиньков — о переименовании «Тинькофф» в Т-Банк Бизнесмен Олег Тиньков заявил в интервью телеканалу «Дождь», что банк «Тинькофф» решил переименоваться в Т-Банк из-за давления администрации президен …
Основные новости 16:00, июня 6, 2024 | meduza.io
«Сбер», Альфа-банк и Т-Банк договорились о создании единого QR-кода «Сбер», Альфа-банк и Т-Банк договорились объединиться в консорциум для создания единого QR-кода, узнали «Известия». По информации газеты, решение бан …
Бизнес, Промышленность, Энергетика 15:12, июня 28, 2024 | forbes.ru
Альфа-Банк победил в номинации "Банк года" Альфа-Банк победил в двух номинациях премии финансового портала "Сравни" по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба банка. Так, Альфа-Банк признали п …
Бизнес 08:15, июня 1, 2024 | gazeta.ru
ЦБ оштрафовал Тинькофф Банк, МТС Банк и «Открытие» Банк России 7 мая вынес постановления о привлечении к административной ответственности Тинькофф Банка, МТС Банка и банка «Открытие». Также штраф выпи …
Финансы, Экономика, Forex 00:45, мая 8, 2024 | banki.ru
Набиуллина: Банк России может «существенно» ... Банк России допускает возможность «существенного (т. е. больше 1 п.п. — прим. ProFinance.ru) повышения ключевой ставки в июле», сообщила сегодня вече …
Forex 21:15, июня 7, 2024 | profinance.ru
Банк России понизил ключевую ставку до 16% Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% на фоне снижения устойчивых показателей текущего роста цен. Но регулятор указал на …
Общество, Происшествия, ЖКХ 00:12, декабря 20, 2025 | ng.ru
Банк России отозвал лицензию у Автоградбанка Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка из Татарстана. Кредитная организация занимала 218-е место в бан …
Бизнес 10:12, июня 17, 2024 | kommersant.ru
Банк России пригрозил повышенными резервами по ... Центральный банк Российской Федерации может ввести повышенные требования к резервированию для кредитов, которые не соответствуют одобренным стандарта …
Финансы, Экономика, Forex 20:12, декабря 21, 2024 | profinance.ru
Всемирный банк изменил прогноз по ВВП России Всемирный банк изменил прогноз по ВВП России на 2024-2025 годы. По мнению аналитиков ВБ, российская экономика будет расти быстрее, чем они ожидали ра …
Финансы, Экономика, Forex 17:20, июня 11, 2024 | banki.ru