Приемный сын экс-тренера «ПСЖ» Гальтье задержан в Марселе по подозрению в отмывании денег и незаконной агентской деятельности

В Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в отмывании средств В Грузии задержали пятерых граждан России по подозрению в отмывании незаконных доходов, сообщили в Министерстве финансов страны. …

Александру Митрошину поместили под домашний арест по делу об отмывании денег Известная блогерша Александра Митрошина была помещена под домашний арест до 24 апреля. Такое решение принял Чертановский суд Москвы. Ей запрещено общ …

Binance оштрафовали в Канаде на $4,38 млн по делу об отмывании денег и финансировании терроризма В Канаде на криптовалютную биржу Binance наложили административный штраф в размере 6,002 млн канадских долларов (4,38 млн долларов США) за нарушение …

«Барсу» и Негрейру не станут обвинять в отмывании денег. Дело о коррупции продолжается По данным El Mundo, суд Барселоны исключил наличие преступления отмывания денег в деле бывшего вице-президента технического комитета судей (СТА) Ла Л …

У Александры Митрошиной, которую обвиняют в отмывании денег, мошенники украли 75 млн рублей 31-летняя блогерша Александра Митрошина, которую в марте задержали по делу об отмывании 127 млн рублей, стала жертвой мошенников: у нее украли 75 млн …

TD Bank признал себя виновным в деле об отмывании денег и теперь выплатит $3 млрд штрафа Недавно TD Bank признал себя виновным по нескольким уголовным обвинениям и согласился выплатить Министерству юстиции и финансовым регуляторам внушите …

По обвинению в мошенничестве и отмывании денег на 2 млрд рублей арестован экс-гендиректор НИИК Игорь Есин Аммиачная селитра (если опустить её возможное применение при изготовлении взрывчатых веществ) является ценным сырьём производства удобрений для сельс …

Против Жерара Депардье возбуждено уголовное дело: его обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег Жерар Депардье стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве и отмывании денег. Актёр подозревается в том, что он фиктивно проживал в Бельг …

Пять красноярцев задержали по подозрению в организации незаконной миграции В Красноярске пять местных жителей обвиняются в организации незаконной миграции иностранных граждан. …

В Батуми задержаны двое по подозрению в незаконной сделке с ураном на $3 млн Сотрудники грузинских спецслужб задержали в Батуми гражданина Грузии и иностранного гражданина по подозрению в незаконной продаже и покупке урана. По …

Окажется ли «матерь бложья» Саша Митрошина за решёткой вслед за Еленой Блиновской по делу об отмывании денег? Не так давно едва успевшая рассчитаться с ФНС Валерия Чекалина снова оказалась на скамье подсудимых по новому уголовному делу. «Королева марафонов» Е …

Финразведка завила о росте рисков использования драгметаллов в незаконной деятельности По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, драгоценные металлы и камни стали …

В Тульской области задержали 15 человек по подозрению в организации незаконной миграции В Тульской области сотрудники СК РФ и регионального УФСБ задержали 15 человек, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Среди задержа …

В Тульской области по подозрению в организации незаконной миграции задержаны 15 человек В Тульской области по подозрению в организации незаконной миграции задержаны 15 человек, в том числе сотрудники УМВД. Об этом 17 мая сообщили в пресс …

Пятигорский главарь преступной группировки предстанет перед судом за вымогательство и организацию незаконной игорной деятельности Перед судом предстанет 41-летний пятигорчанин, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, разбое и вымогательстве. Об этом …

Украинский депутат обвинила уволенного с должности главы Генштаба ВСУ Баргилевича в коррупции и незаконной коммерческой деятельности Безуглая обвинила назначенного на новую должность в Минобороны Украины Баргилевича в коррупции, а сменившего его на должности начальника ГШ ВСУ Гнато …

Гражданин Абхазии задержан по подозрению в госизмене Гражданина Абхазии и Грузии Каху Мурадова задержали в Гагре по подозрению в госизмене в пользу Грузии, сообщили в СГБ Абхазии. …

В Уфе задержан рецидивист по подозрению в нападении на женщину В Уфе полицейские задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении 41-летней местной жительницы. По слов …

В Челябинске по подозрению в педофилии задержан гендиректор ЧЭМК В Челябинске задержан генеральный директор электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский. Как сообщили 11 июня в Следственном комитете …

Солдат армии США задержан во Владивостоке по подозрению в воровстве Военнослужащий армии США задержан во Владивостоке. По данным телеканала NBC, прибывший в Россию из Южной Кореи американец обокрал женщину. Инцидент п …

Житель Приморского края задержан по подозрению в шпионаже Жителя Приморского края задержали по подозрению в работе на украинскую военную разведку, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Ф …

ФСБ: бывший сотрудник «Яндекса» задержан по подозрению в госизмене Бывшего сотрудника «Яндекса» задержали в Нижегородской области по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ. Об этом 13 мая сообщили в Центре …

Лидер рок-группы «Пасека» задержан по подозрению в убийстве Роману Медвёдкину предъявлено обвинениев рамках уголовного дела по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). …

Житель Ивангорода задержан по подозрению в убийстве матери Неадекватный мужчина в крови пугал прохожих на улице. Его 70-летнюю мать обнаружили на полу в прихожей с ножевыми ранениями груди и кисти руки. Накан …

Боец ММА из Дагестана задержан по подозрению в избиении подруги Бойца ММА уроженца Дагестана подозревают в избиении своей девушки, сообщает МВД по Тверской области. 25-летний мужчина задержан в Московской области, …

Гендиректор ЧЭМК Ходоровский задержан по подозрению в педофилии Силовики задержали генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского по подозрению в совершении престу …

Полковник полиции задержан вместе с тремя замами за организацию незаконной миграции В Тульской области ночью был задержан начальник миграционной службы полковник Денис Оськин. Вместе с ним по уголовному делу проходят и его три замест …

По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник НИИ ФСИН России Сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России задержали по подозрению в преступлении, сообщили в пресс-бюро службы …

В Дагестане по подозрению в мошенничестве задержан бывший глава района Экс-глава Дахадаевского района Дагестана Джарулла Омаров стал фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба республиканского управления Следствен …

В Тулуне задержан депутат местной думы по подозрению в мошенничестве Следователи управления СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении депутата думы города Тулун Максима Булгакова. Как сообщает пресс …

Старший сын кронпринцессы Норвегии задержан по подозрению в сексуализированном насилии Полиция задержала старшего сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариуса Борга Хёйби. 27-летнего Хёйби, пишет Dagbladet, подозревают в сексуализиро …

На Кубани задержан священник по подозрению в вербовке прихожан в запрещенный РДК Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали священника Греческой православной церкви имени Иверской Божией Матери, которого более десяти …