ЦБ обяжет банки усилить контроль за операциями россиян с золотом

ЦБ обяжет банки усилить контроль за операциями россиян с золотом
06:30, мая 20, 2024 ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов с драгметаллами подозрительными. Вопросы могут вызвать покупки золота и серебра в слитках без последующей продажи и нежелание хранить ценности в банках.
Источник: www.rbc.ru
 
 

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Контроль за выездом одной категории россиян из страны захотели усилить

Контроль за выездом одной категории россиян из страны захотели усилить В Госдуму внесут законопроект, ужесточающий контроль за выездом из страны граждан, у которых имеется доступ к гостайне. Согласно документу, работодат …

Основные новости 17:40, мая 14, 2024 | news-kmv.ru
Драгметаллы отольются банкам // ЦБ ужесточает контроль за операциями

Драгметаллы отольются банкам // ЦБ ужесточает контроль за операциями Банк России предлагает усилить контроль за операциями компаний с признаками нелегальной деятельности, а также за операциями со слитками драгоценных м …

Бизнес 00:55, мая 18, 2024 | kommersant.ru
Путин ужесточил контроль за финансовыми операциями экстремистов

Путин ужесточил контроль за финансовыми операциями экстремистов Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за финансовыми операциями физлиц, причастных к террористической деятельности и …

Общество, регионы 15:12, декабря 16, 2025 | kommersant.ru
МВФ заставляет Киев ужесточить контроль над финансовыми операциями украинцев

МВФ заставляет Киев ужесточить контроль над финансовыми операциями украинцев Международный валютный фонд оказывает давление на руководство киевского режима, требуя вывести из тени большинство финансовых операций украинских гра …

Экономика 20:12, сентября 9, 2024 | eadaily.com
Банк России усилит контроль за операциями граждан с золотыми слитками

Банк России усилит контроль за операциями граждан с золотыми слитками Банк России планирует расширить список сомнительных операций, требующих более тщательной проверки на соответствие антиотмывочному законодательству. Р …

Экономика 14:35, мая 21, 2024 | pravda.ru
Набиуллина обяжет банки России внедрить в приложения спецкнопку

Набиуллина обяжет банки России внедрить в приложения «спецкнопку» Приехавшая на Уральский форум «Кибербезопасность в финансах» глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, как сообщает сегодня, 19 февраля, телеграм- …

Экономика 05:12, февраля 20, 2025 | eadaily.com
Банки усиливают контроль, инвесторы продают акции. Обзор Банки.ру

Банки усиливают контроль, инвесторы продают акции. Обзор Банки.ру

Финансы, Экономика, Forex 13:20, мая 20, 2024 | banki.ru
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами в связи с незаконным использованием персональных данных граждан. Регулятор уто …

Бизнес, Промышленность, Энергетика 01:45, мая 21, 2024 | forbes.ru
ЦБ РФ рекомендовал банкам усилить контроль за их платежными агентами

ЦБ РФ рекомендовал банкам усилить контроль за их платежными агентами Центральный банк (ЦБ) России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за их платежными агентами из-за выявленных случаев незаконной деяте …

Основные новости 18:05, мая 20, 2024 | iz.ru
Орловских аграриев призвали усилить контроль за семенами

Орловских аграриев призвали усилить контроль за семенами Поводом для обращения к сельчанам послужили итоги проверки семян. Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Орловская фитоса …

Основные новости 11:20, июня 6, 2024 | orelgrad.ru
ФНС собралась усилить контроль за дроблением бизнеса на маркетплейсах

ФНС собралась усилить контроль за дроблением бизнеса на маркетплейсах Федеральная налоговая служба рассматривает возможность ужесточения контроля за практикой дробления бизнеса среди продавцов на маркетплейсах. Ведомств …

Это интересно, Курьезы 15:12, июня 4, 2025 | incrussia.ru
Белоусов: необходимо усилить контроль за расходами Минобороны

Белоусов: необходимо усилить контроль за расходами Минобороны Кандидат на пост министра обороны отметил, что нужен контроль за ценообразованием в сфере поставок оснащения ВС РФ. …

Основные новости 17:05, мая 14, 2024 | aif.ru
Департаменту ЖКХ посоветовали усилить контроль за мусором в Орле

Департаменту ЖКХ посоветовали усилить контроль за мусором в Орле Горсовет Орла направил целый ряд «мусорных» рекомендаций. Фото: ИА «Орелград» Депутаты Орловского горсовета, признавшие на последней сессии неудовлет …

Основные новости 18:15, июня 10, 2024 | orelgrad.ru
Великобритания предложила усилить контроль над поставками нефти из России

Великобритания предложила усилить контроль над поставками нефти из России Великобритания и несколько европейских стран планируют усилить контроль за нефтяными танкерами РФ, которые якобы избегают санкций. Об этом 15 июля со …

Экономика 20:12, июля 16, 2024 | eadaily.com
В СФ призвали усилить контроль за доступом провайдеров к многоквартирным домам

В СФ призвали усилить контроль за доступом провайдеров к многоквартирным домам Игнорирование уведомлений и навязывание дополнительных условий противоречат законодательству, заявил заместитель председателя Совета по развитию цифр …

Экономика 05:12, сентября 28, 2025 | tass.ru
Глава Ставрополья поручил усилить контроль за паводками и пожарами

Глава Ставрополья поручил усилить контроль за паводками и пожарами В краевом правительстве прошло еженедельное совещание. Губернатор дал поручение контролировать паводки и следить за ситуацией с пожарами. …

Основные новости 17:25, июня 10, 2024 | stavropolye.tv
В России хотят усилить контроль за экспортом продукции с драгметаллами

В России хотят усилить контроль за экспортом продукции с драгметаллами Министерство финансов РФ подготовило проект нормативного акта, согласно которому планируется усилить контроль за содержанием драгоценных металлов в в …

Основные новости 05:12, августа 20, 2024 | life.ru
Минэкономики хочет усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми

Минэкономики хочет усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми Минэкономики РФ предложило ввести дополнительные критерии для выявления возможных нарушений в сфере трудовых отношений. Эти новые показатели помогут …

Основные новости 10:12, августа 28, 2024 | ura.news
Минфин предложил усилить контроль за ввозом и вывозом драгметаллов

Минфин предложил усилить контроль за ввозом и вывозом драгметаллов Минфин России предложил ужесточить контроль за ввозом и вывозом продукции с содержанием драгоценных металлов и камней, утвердив порядок отбора и анал …

Экономика 05:12, августа 21, 2024 | pravda.ru
Брянский губернатор велел усилить контроль над расходованием бюджетных денег

Брянский губернатор велел усилить контроль над расходованием бюджетных денег Губернатор Брянской области Александр Богомаз на заседании комиссии по противодействию коррупции велел усилить контроль над расходованием бюджетных д …

Основные новости 05:12, апреля 18, 2025 | bragazeta.ru
Белоусов заявил, что нужно усилить контроль расходов на инвестпроекты Минобороны

Белоусов заявил, что нужно усилить контроль расходов на инвестпроекты Минобороны Нужно увеличить контроль расходов на капстроительство и инвестиционные проекты Минобороны, заявил кандидат на пост главы ведомства Андрей Белоусов на …

Основные новости 07:00, мая 15, 2024 | vz.ru
Кравцов призвал регионы усилить контроль за безопасностью школьников в морозы

Кравцов призвал регионы усилить контроль за безопасностью школьников в морозы Главы регионов и местные администрации обязаны усилить внимание к вопросам безопасности и охраны здоровья школьников в связи с установившимися сильны …

Общество, регионы 10:12, января 24, 2026 | versia.ru
Пять стран договорились усилить контроль за санкциями против России

Пять стран договорились усилить контроль за санкциями против России Польша, Финляндия и страны Прибалтики подписали соглашение об усилении мониторинга санкций ЕС против России и обмена соответствующей информацией, соо …

Основные новости 08:30, мая 10, 2024 | rbc.ru
Радий Хабиров поручил усилить контроль над ремонтом дороги Сибай - Акъяр

Радий Хабиров поручил усилить контроль над ремонтом дороги Сибай - Акъяр Сегодня, 13 мая, на оперативном совещании Правительства в ЦУР Башкортостан и.о министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова доложила …

Основные новости 00:15, мая 14, 2024 | mgazeta.com
Министр финансов США призвала немецкие банки усилить соблюдение санкций против России

Министр финансов США призвала немецкие банки усилить соблюдение санкций против России Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против России и прекратить попы …

Бизнес, Промышленность, Энергетика 21:35, мая 21, 2024 | forbes.ru
Как Сулейман Керимов и банки пытаются получить контроль над Wildberries

Как Сулейман Керимов и банки пытаются получить контроль над Wildberries Сделка по слиянию компании Wildberries и группы Russ обрастает все новыми подробностями. Глава Чечни Рамзан Кадыров давеча намекнул на рейдерский зах …

Основные новости 15:12, июля 29, 2024 | versia.ru
Золоту усилят контроль // Помогут ли новые меры защитить банки от незаконных операций с драгметаллами

Золоту усилят контроль // Помогут ли новые меры защитить банки от незаконных операций с драгметаллами Покупку золота в банках на крупные суммы хотят контролировать тщательнее. Поправки об этом разработал ЦБ, с документом ознакомился РБК. Регулятор пре …

Бизнес 04:30, мая 21, 2024 | kommersant.ru
В Думе предложили усилить ответственность россиян за правонарушения за границей

В Думе предложили усилить ответственность россиян за правонарушения за границей Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что предлагается усилить административную ответственность в отношении россиян, совершивших правонаруше …

Общество, регионы 15:12, мая 11, 2025 | news.rambler.ru
Банки не дали мошенникам украсть у россиян 2 триллиона рублей

Банки не дали мошенникам украсть у россиян 2 триллиона рублей За первый квартал 2024 года банки отразили почти 13,9 миллиона попыток кибермошенников украсть деньги клиентов. …

Основные новости 20:25, мая 27, 2024 | 47news.ru
ЦБ послал россиян за долларами и евро в банки вместо биржи

ЦБ послал россиян за долларами и евро в банки вместо биржи Российский финансовый мегарегулятор, Банк России, опубликовал накануне, в День России, экстренное заявление в связи с введенными Минфином США санкция …

Forex 07:45, июня 13, 2024 | ru.financemagnates.com
Банки попросили ЦБ узаконить механизм для платежей россиян за рубежом

Банки попросили ЦБ узаконить механизм для платежей россиян за рубежом Иностранные юрлица по закону не могут быть платежными агрегаторами, ассоциация банков просит ЦБ разрешить этот вопрос, чтобы решить проблемы с платеж …

Основные новости 12:00, июня 3, 2024 | rbc.ru
Неуправляемые притоки: как банки ближнего зарубежья переварили средства россиян

Неуправляемые притоки: как банки ближнего зарубежья «переварили» средства россиян За последние полтора года россияне вывели из страны максимальный за всю историю наблюдений объем средств. По подсчетам ЦБ, только на депозитах в банк …

Бизнес, Промышленность, Энергетика 00:50, мая 27, 2024 | forbes.ru